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2月5日(星期一)，今日报刊头条主要内容精华如下：证券日报春节将至，近期，《证券日报》记者走访北京各大品牌金店发现，各大黄金珠宝商纷纷推出折扣、返现活动，消费者购金热情高涨。
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一犯罪团伙以虚拟货币形式贩卖大量公民个人信息。今日，币圈同样大消息不断，比特币完成了四年一度的“减半”大动作，引发市场关注。值得一提的是，犯罪嫌疑人采用虚拟货币的进行支付交易，从中获取巨额利润。此前市场推测，本次减半将催化比特币交易迎来牛市。
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实际上就是有人将医保卡的二维码发给他们，他们再利用这些二维码，将被害人医保卡内的资金盗刷出来，购买成保健品，最后再贩卖。通过“AI变脸”软件，来进行盗刷医保卡。
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随着移动网络支付的广泛使用，金融风险问题也逐渐显现，电信网络诈骗案件频发，金融消费者的财产安全面临严重威胁。面对层出不穷的诈骗陷阱，作为金融消费者，我们唯有擦亮双眼，明辨真相，才能安心守护自己的“钱袋子”。
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毒品影响恐袭行动特别值得注意的是，当毒品与恐怖活动相互勾结，其破坏力将不可估量。警惕毒品滋生恐怖主义在此次恐袭事件中，罪犯在摄入毒品后发动致命攻击，揭示出毒品问题与恐怖主义之间潜在的紧密关系。唯有全民携手共反毒品，方可降低类似危机频发，维护国家与民众安全。
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拐骗儿童罪严重威胁儿童安全与幸福，对此类恶劣犯罪，唯有严惩方能发挥威慑效应，保障社会安定及儿童茁壮成长。答：面对在不法之徒手中的儿童权益遭受残忍剥夺的现状，我们无法坐视不理。唯有实行最严苛的法律惩治手段，方能护卫无辜孩童远离创伤，同时以强大的威慑力告诫潜在罪犯收手勿为。
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陈把钱转给QC的中国境内账户，再由QC的丈夫在英国把等额的现金给她，这种做法“规避”了中国的外汇管制措施，其实质就是中国法律定义的“通过地下钱庄转移资产”。举个例子，就是说，如果一个人在国外（比如中国），犯了逃税罪，且罪行严重，那他用不合法资产在英国买的房、开的公司、住的豪宅等，无论直接持有还是通过公司/信托等间接持有的，都可被英国政府按“不明财富令”直接没收。
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【洗钱罪的对象】洗钱罪的对象是七类上游犯罪的所得及其产生的收益。【自洗钱入罪】实施洗钱罪上游犯罪的犯罪分子自己实施洗钱行为的，按上游犯罪与洗钱罪二罪并罚，扩大洗钱罪打击范围，更好维护国家安全。【对个人及单位均有惩罚】个人和单位均可能成为洗钱罪的行为主体。洗钱套路不断迭代升级，洗钱手段不断推陈出新，我们要时刻保持警惕，远离洗钱。
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澳门初级法院今年1月18日裁定周焯华创立及领导犯罪集团、不法经营赌博等合计162项罪名成立，判监18年，并因诈骗罪成立须向澳门特区政府及6家博彩企业支付赔偿金共约86亿港元。
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据悉，安宫牛黄丸被一些患者称作“救命药”，然而一些犯罪团伙却打起了它的主意。假药由电饭锅熬制在又脏又乱的房间内，警方发现了大量不知名中药粉、蜂蜜和蜡等原材料，而所谓的生产工具竟然就是几个大号电饭锅和木板。据窝点内犯罪嫌疑人交代，生产的第一道工序就是用电饭锅来熬这些廉价买来的中药粉。
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苏州摧毁一跨省制售假冒保健品团伙缴获半成品近2吨害怕出人命老板边试吃边生产经查，丁某原来是康宝莱旗下保健产品的用户，见产品利润丰厚，就想着自己制作销售。为了防止吃出人命，丁某都是亲自调制配方，边试吃边生产。为降低制造成本，犯罪嫌疑人通常会选择在地下窝点生产，环境差，原料也来源不明。
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安宫牛黄丸，对中风、脑血栓等急症有较好的疗效，也被一些患者称作“救命药”，然而一些犯罪团伙却打起了它的主意。假药由电饭锅熬制据窝点内犯罪嫌疑人交代，生产的第一道工序就是用电饭锅来熬这些廉价买来的中药粉。
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最终，警方统一收网，共抓获涉案犯罪嫌疑人26人，端掉制假工厂、仓库等窝点18处，现场收缴假药成品、半成品50余万盒，涉案金额高达1.2亿余元。假药由电饭锅熬制，每粒成本不足一元据窝点内犯罪嫌疑人交代，生产的第一道工序就是用电饭锅来熬这些廉价买来的中药粉。
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前不久，吉林白山警方打掉了一个专门制售假安宫牛黄丸的团伙，涉案金额达1.2亿余元。据窝点内犯罪嫌疑人交代，生产的第一道工序就是用电饭锅来熬这些廉价买来的中药粉。
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“现在就是十分后悔，没想到在网上贷款，竟然还犯罪了。”在被警察抓获后，王某这样说道。经核查，该女子王某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动案，被吉林省磐石市公安局网上追逃。哈尔滨市公安局提醒您：广大群众要注意保护个人信息安全，买卖、出借、出租银行卡、电话卡、个人身份信息等，都有可能为他人实施电信诈骗、洗钱等犯罪行为提供便利，成为犯罪帮凶，涉嫌违法犯罪。
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自2023年3月开始，在中国人民银行广东省分行微信公众号陆续推出分行辖区成功协助推动洗钱入罪典型案例，以广东反洗钱IP形象“正义之狮”带领大家了解打击治理洗钱违法犯罪活动工作情况。涉贪污贿赂洗钱案【涉贪腐洗钱罪简介】2022年，广东省分行辖区成功推动涉贪污贿赂洗钱案件判决23宗，本期展播其中的4宗。
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银行卡和手机卡可以乱借吗？刘某在5000元高额报酬的诱惑下，虽怀疑他人是利用自己的银行卡可能进行犯罪活动的情况，仍将其名下银行账户及绑定的手机卡、银行密码交予他人用于接受、转移犯罪所得钱款，造成大量网络诈骗资金通过其银行账户转出，刘某获得“好处费”5000元。即是指买卖和租赁银行卡、手机卡的行为。而且五年之内不得再办理该行银行卡。
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今后，吉林信托将围绕反洗钱法律法规、洗钱案例等内容持续开展宣传活动，让社会公众了解洗钱犯罪的特点、手段、危害，通过多样的宣传形式，丰富的宣传内容，让社会公众自觉远离洗钱犯罪，营造良好的反洗钱社会氛围。
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2023年7月14日，广东省深圳市中级人民法院对小牛资本管理集团有限公司（小牛集团）主要负责人彭铁等26人非法集资案一审公开宣判。据了解，彭铁等人归案后，公安机关全力开展涉案资金、股票、股权、房产等资产追缴。一个值得深究的细节是，细看通告里被冻结的房产1056套，其中九成是商铺。同时，已查封、扣押、冻结公司及相关涉案高管的股票账户、银行账户、房产、车辆等资产一批。
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犯罪分子以免费体检、领取奖品为诱饵，吸引老年人参加“健康讲座”“专家义诊”等活动，以“祖传秘方”“特供专供”为噱头，虚构或夸大产品功效，诱骗老年人购买“药品”“保健品”“理疗仪器”。巧用“六不”解诱惑！面对层出不穷的养老诈骗类型，老年人该如何预防？
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中央政法委日前召开全体会议提出，要坚持系统治理、依法治理、源头治理，依法从重打击境外电信网络诈骗等违法犯罪活动，依法从重打击境内协同犯罪人员，坚决维护人民群众切身利益。对境外网络电信诈骗必须依法从重打击，坚决维护人民群众切身利益，坚决维护社会公序良俗，坚决维护法治威严。公安司法部门要进一步加强宣传教育，不断提高人们识别防范电信网络诈骗的意识和能力。
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打击治理电信网络诈骗学习《反电信网络诈骗法》记者调查发现，近年来各地各部门不断加大打击治理电信网络诈骗违法犯罪力度，有效遏制了案件快速上升势头。”某打击治理电信网络新型违法犯罪中心民警说。《中华人民共和国反电信网络诈骗法》该法是我国第一部专门、系统、完备规范反电信网络诈骗工作的法律，是党中央部署打击治理电信网络诈骗工作的标志性成果，是中国特色反电信网络诈骗犯罪制度的成功探索和具体实践。
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随着我国境内打击力度的加大，大批违法犯罪团伙窝点开始向境外转移。境外诈骗回流人员落网亲述诈骗过程境外诈骗回流人员：“杀猪盘”盯上30岁左右离异的或者单身的，有一定经济能力的，最好是找那种公职人员有编制的，比如说教师、律师、医生，因为这些人征信比较好，即使没有一定的存款，也能贷款。
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在京转机途中，收到领导短信，男子为了不误事，特意改签了航班，随后为领导四处筹钱。几个小时后，当男子终于意识到自己可能被骗了，已经给对方转款200余万元。王东并没有收到银行的转账提醒。真相如冷水浇头，王东被告知领导未曾联系过他，也不曾借款，“你是不是被人骗了？警方提示：在网络社交平台、电话、短信等途径，遇到自称“熟人”“领导”添加好友、博取信任时，一定要多方核实对方身份，即便视频通过话也不要轻信。
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金融知识普及-反洗钱洗钱，是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
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