财经新闻网消息:
营造良好金融环境
吉林信托反洗钱案件宣传专题(二)
近年来,随着腐败、电信诈骗、破坏经济、贩毒吸毒等犯罪活动不断发生,非法转移资金数量巨大、形式多样,社会洗钱问题日益突出。变得越来越突出。 由于公众对洗钱犯罪及相关处罚的认识不足,总有一些人心存侥幸,抱有“出租账户、不劳而获”等不切实际的梦想,最终锒铛入狱。
为进一步加大反洗钱宣传力度,充分发挥反洗钱宣传对维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险、保护老百姓“钱袋子”的积极作用人士表示,吉林信托将继续以“依法打击洗钱犯罪,营造良好金融环境”为主题,通过案例为公众带来更多反洗钱相关案例,让大家了解最新动态通过案例的形式介绍洗钱的犯罪形式和刑罚,增强公众对反洗钱工作的认识和认识。
第 01 部分
洗钱、洗钱犯罪和经济犯罪
★
●洗钱●
洗钱是指通过各种手段,掩饰、隐匿、转化犯罪或者其他违法违规活动取得的非法所得,使之在形式上合法化的行为。
●洗钱●
洗钱罪是指行为人违反我国刑法有关规定,实施上述洗钱行为所构成的犯罪。
● 经济犯罪 ●
经济犯罪是指在社会经济生产、交换、分配、消费等领域中,为了谋取非法利益,违反国家经济、行政法规,直接危害国家经济管理活动,应当处罚的活动。根据我国刑法。
●三者关系●
洗钱是一种违法行为,如果构成洗钱罪,就是刑事犯罪中的经济犯罪。
第02部分
案例深度解读
★
案例一:付某向毒贩提供账户洗钱
2020年10月上旬,被告付某明知吴某某(另案办理)销售毒品冰毒,仍向吴某某提供其微信、支付宝支付码,用于接收毒品资金。 2020年10月,吴某某在江阴市、无锡市、无锡市滨湖区向他人出售毒品冰毒。 其中两人利用被告人付某的微信、支付宝支付码收取毒资。 详情如下所示:
1、2020年10月12日下午,吴某某通过微信联系张某某出售毒品。 随后,吴某某在无锡市江阴市XX镇某酒店楼下路口,以人民币(下同)2200元的价格将毒品冰毒出售给张某,并将被告付某的支付宝支付码提供给张某。收取毒资。 张某通过扫码支付支付了2200元。
2、2020年10月12日下午,吴某某通过微信联系薛某,以4500元的价格向薛某出售毒品冰毒,后将毒品寄至无锡市滨湖区一快递柜,并被告人付某提供微信支付码收取毒资,薛某通过扫码支付支付了4500元。
随后,被告人付某将赃款通过微信转账给吴某某。
判决结果:法院认为,被告付某明知他人销售毒品,为他人提供资金,通过转移支付、结算等方式转移资金,隐瞒、隐瞒毒品收入的来源和性质。 其行为已构成洗钱罪。 2021年,江苏省无锡市锡山区人民法院判处被告人付某有期徒刑八个月,并处罚金人民币3000元。
案例二:郭某利用他人账户掩盖、隐瞒毒品犯罪收入来源和性质的洗钱案
2021年10月2日20时许,被告人郭某向吸毒人员江某出售冰毒片及少许冰毒,并利用其妻子胡某身份信息注册的微信账号收取毒资500元; 10月2日22时许,被告人郭某向吸毒人员江某出售冰毒片及少量冰毒,并利用其妻子胡某身份信息注册的微信账号收取毒资800元; 24日16时00分左右,被告人郭某向吸毒人员姜某出售冰毒片及少量冰毒,并于次日使用其母亲杨某身份信息注册的支付宝账户收取400元毒钱。
审理结果:法院认为,被告人郭某为了掩盖、隐瞒毒品犯罪收入的来源和性质,利用他人微信收款方式转移资金,已构成洗钱罪。 2022年5月20日,湖南省邵东市人民法院以前犯贩卖毒品罪判处被告人郭某有期徒刑六个月,并处罚金人民币2000元。 合计12000元,决定执行有期徒刑三年零三个月,并处罚金14000元。
案例三:孙某某隐瞒、隐瞒他人受贿所得来源、性质的洗钱案
2017年至2018年,被告人孙某某明知弟弟孙某二是国家工作人员,非法收受他人巨额财物。 为掩盖、隐瞒相关财物的来源和性质,孙某某2从他人处收受现金600万元、黄金25公斤(折合人民币660.51万元),并转移至其在宁波市的住处。 ,浙江省藏匿。 随后,孙2陆续从孙某某手中拿走上述600万元现金。 2019年8月孙二号事件发生后,孙二号在妻子陈二号的帮助下,在孙二号的怂恿下,在浙江省宁波市镇海区定海路旁的疏浚河道等地倾倒黄金25公斤。 。 。
2018年8月,被告孙某某受孙某某2指使,与陈某某2共同实际控制宁波A公司。2018年9月至11月,在孙2、孙振全、陈2的安排下通过虚构的宁波A公司及陈某1实际控制的福建B有限公司、浙江C有限公司进行PTA化工原料贸易,孙2将收受贿赂115.58万余元伪装成正常行为贸易利润。
2016年至2018年,被告人孙某某从孙某某2处共收受利益63万元、2万美元,折合人民币75.9万元。
审理结果:法院认为,被告人孙某某明知受贿犯罪所得,并伙同陈某某2人,通过转移隐匿、虚构交易等方式隐瞒、隐瞒犯罪所得的来源和性质。 其行为已构成洗钱罪,情节严重。 ,且属于共同犯罪; 孙某某主动帮助他人包庇、隐瞒受贿犯罪所得,在犯罪中起主要作用,应认定为主犯。 上海市第一中级人民法院对此案作出如下判决: 一、被告人孙某某犯洗钱罪,判处有期徒刑五年零三个月,并处罚金人民币六十万元。 2. 追缴违法犯罪所得。
从上述案例不难看出,洗钱犯罪从来都不是孤立进行的,而是往往与上下游犯罪相伴,涉及毒品犯罪资金非法转移、结算、黑社会性质组织犯罪等。恐怖活动、走私犯罪、贪污受贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪及其所得收益,主要目的是掩盖、掩盖其来源和性质; 违法犯罪活动进一步提供资金支持,助长更严重、更大规模的犯罪活动。
今后,吉林信托将继续围绕反洗钱法律法规、洗钱案件等开展宣传活动,让社会公众了解洗钱犯罪的特点、手段、危害,通过多种宣传形式和丰富的宣传内容,让公众自觉远离洗钱犯罪,营造良好的反洗钱社会氛围。
海量信息,精准解读,尽在新浪财经APP
免责声明 ① 本网所刊登文章均来自网络转载;文章观点不代表本网立场,其真实性由作者或稿源方负责 ② 如果您对稿件和图片等有版权及其他争议,请及时与我们联系,我们将核实情况后进行相关删除 ③ 联系邮箱:215858170@qq.com