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周焯华资料及图片来自港东网
周焯华被指控组织、指挥犯罪集团、洗钱等共计289项罪名。 今年1月18日，澳门初级法院认定周焯华犯有成立、领导犯罪集团、非法经营赌博等共162项罪名，判处有期徒刑18年。 他还被要求向澳门特别行政区政府和六家博彩公司支付欺诈赔偿。 约86亿港元。 周焯华等人于2月提出上诉，检察院也对判决提出上诉。
澳门中级法院于10月19日作出裁决，裁定周焯华等人不犯诈骗罪，无需支付巨额赔偿； 但他们被判严重洗钱罪，周焯华仍维持18年有期徒刑。 法院以该集团经营“赌注”、“电子投资、网上投资”等赌博活动的非法利益为由，判处周焯华等人连带向澳门特区政府缴纳相关违法所得总额。洗钱。 金额约为255亿港元。
10月20日晚，澳门终审法院院长办公室公布了中院刑事合议庭的裁决。 各被定罪的嫌疑人仍可针对上述裁决向终审法院提出上诉。
浙江省温州警方2021年11月发布消息：2020年7月，浙江省温州市公安局对张宁宁等人开设赌场案依法立案侦查。 经查，以犯罪嫌疑人周焯华、张宁宁等人为首的跨境赌博犯罪集团涉嫌通过在境内开设赌场实施严重犯罪。 近日，温州市人民检察院依法批准逮捕犯罪嫌疑人周焯华。
犯罪嫌疑人周焯华，男，中国澳门居民，系澳门太阳城博彩代理一人有限公司股东、董事。
查明，自2007年起，周焯华在澳门等地的赌场承包了赌厅，并于2016年在菲律宾等地开设了网络赌博平台。 为了获取非法利益，周焯华发展国内人员担任股东级代理人、赌博代理人。 他通过高额授信、推广赌博业务、提供接车服务和技术支持等方式“洗米华”改判加重清洗黑钱罪，组织中国公民到其承包的境外赌场赌博。 参与跨境网络赌博活动； 在境内设立资产管理公司，为赌客提供资产兑换赌筹码、帮助追收赌债、协助客户跨境资金赎回等服务； 利用地下钱庄等非法渠道为赌徒提供资金结算服务“洗米华”改判加重清洗黑钱罪，逐步形成了以周焯华为首、张宁宁等人为骨干、人员固定、层次清晰、人数众多的跨境赌博犯罪集团。 截至2020年7月，以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团在我国共发展股东级代理人199名、赌博代理人1.2万余名、赌博会员8万余人。 涉案金额极其巨大，严重危害了我们的社会。 管理秩序。
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