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据公安部网络安全局公众号消息，山东济宁微山警方近日破获全国首例涉及第三方支付公司的重大网络犯罪案件。 据悉，警方打掉犯罪团伙5个，审查人员230余人，抓获犯罪嫌疑人41名。 涉案银行账户超过120万个，涉案资金流达95亿元。
挖掘账户异常，警方关闭第三方支付平台
警方信息显示，2021年3月，巍山县公安局接到线索，辖区居民孙某银行账户资金进出快进快出，交易存在异常。 以朱某航为首的当地转移洗钱团伙也浮出水面。 从水里出来。
警方抓获朱某航等9人，缴获作案使用的手机、电脑、银行卡等40多部。 据朱某航供述，他接受了资金并按照上线李某的指示转出，每转出1万元，他就获得了15元的奖励。
随着侦查工作不断深入，警方发现卡商李某等人组织“大炮”为“小X支付”平台、“小X支付”提供资金转账服务。
随后，民警跟进，将“小小”拿下。
专案组梳理发现，“小小”老板在非法资金结算巨额利润的驱动下，2020年至2022年期间，该公司的资金转账业务因涉嫌转移非法资金而多次被当地警方立案侦查。
经核实，涉案商户交易额95亿元，支付金额263万笔，涉案银行卡超过120万张。 经过近一年的调查取证，专案组进行集中封网，捣毁涉案企业，抓获总经理赵某华等11名重大犯罪嫌疑人。
近日，山东省济宁市巍山县人民法院依法对广东新汇经理赵某华等涉案三人进行了审理。 其余30余名涉嫌“跑分”洗钱罪的涉案人员也已分别被人民法院定罪或判刑。 公安机关给予的行政处罚。
天眼查信息显示，广东新会成立于2012年，注册资本3000万元。 据央行官网显示，广东新汇于2012年12月申请《支付业务许可证》，开展银行卡收单业务； 2013年7月，公司首次获得许可证； 2023年8月，央行批准广东新汇上市为注销发牌机构。
网警提醒，出租、出售银行卡、支付宝、微信等第三方支付账户或者向他人使用公众账户，可能涉及诈骗、洗钱等犯罪行为。 建议广大公众不要随意泄露、出售个人信息。 切勿为了小额利润而从事跑分、洗钱等违法犯罪活动，以免造成不必要的损失和风险。
两家支付机构被罚款
过去，警方针对清算机构、支付机构开展“反诈骗、反赌博”行动，后来央行也出手整治行业乱象。 12月1日，央行发布多项行政处罚决定。 其中，上海汇付天下支付有限公司（以下简称“上海汇付支付”）和天津融宝支付网络有限公司（以下简称“天津融宝支付”）均在被处罚之列。
行政处罚公告显示，上海汇付天下的违法行为类型包括：违反机构管理规定； 违反商户管理规定的； 违反清算管理规定； 违反账户管理规定； 未按规定履行客户身份识别义务； 未能按照要求保存客户身份信息和交易记录； 未按照要求提交大额交易报告或者可疑交易报告的； 与身份不明的客户进行交易； 违反金融营销和宣传管理规定。
基于上述违法行为，央行对上海汇付天下发出警告，没收违法所得91.5万元，罚款3172.37万元。 同时，对钟某某（时任上海汇付天下聚合支付业务负责人）、穆某某（时任上海汇付天下总裁）分别给予警告并处以10万元罚款、11.5万元罚款。 。
另一份行政处罚公告显示，天津融宝支付涉及违反账户管理规定； 违反商户管理规定的； 违反清算管理规定； 未按规定履行客户身份识别义务； 未按照要求保存客户身份信息和交易记录的； 不遵守规定提交大额交易报告或可疑交易报告等违法行为。
对此，央行对天津融宝支付发出警告，没收违法所得39.56万元，并罚款322万元。 同时，对任某（时任天津融宝支付销售总监）、曲（时任天津融宝支付常务副经理）分别给予警告、罚款6.5万元、罚款10.5万元。
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