财经新闻网消息：
说到反洗钱，您是否认为涉嫌洗钱的犯罪只是影视剧中出现的场景？ 但事实上，在现实生活中，洗钱行为早已潜藏在我们身边，洗钱犯罪离我们并不遥远。 犯罪分子的洗钱手法也在不断迭代升级，我们都可能在不知不觉中陷入洗钱陷阱。
警惕身边的洗钱风险，自觉远离洗钱陷阱。 让我们来学习几个典型的洗钱案件，保护您的财产安全。
案例一：不要成为别人洗钱的帮凶。 黑钱永远洗不掉。
李某有一个毒贩朋友赵某，经常要求李某提供微信支付码，帮助他收取毒资，并承诺给李某一个人情。 经过两次“冲洗”后，其好友赵某将毒资与李某自己的微信余额混在一起。 李某、赵某通过微信收款、层层转账“漂白”毒资，李某从中收取佣金。
检察院审查后认为，赵某、李某通过微信收款、层层转移“美白”毒资的行为已构成洗钱罪，于2022年5月依法提起公诉。最终，法院以贩卖毒品罪、洗钱罪判处赵某有期徒刑一年零九个月，并数罪并处罚金； 李因洗钱罪被判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金。
随着电子支付的迅速普及，我们必须增强防范意识，加强个人账户管理，不得随意出借、出租个人信息和账号，否则可能成为他人洗钱的“帮凶”。
司法机关在依法严厉打击毒品犯罪的同时，也同步查处洗钱犯罪。 贩卖毒品、漂白毒品收益将承担毒品犯罪和洗钱犯罪的双重后果。 不要试图触犯法律或陷入困境。
佟投资成立投资管理咨询公司，聘请郭某为公司经理。 佟某、郭某合谋，以区块链、大数据、云计算等互联网热词为卖点，通过口碑传播、展会宣传等方式向社会公众宣传投资交易平台，以高额利息为诱饵，实施非法集资交易。筹集资金。 。
为了将非法所得资金合法化，郭某提供了自己及亲属的多张银行卡，接收从童某实际控制的多个账户转入的非法集资资金。 随后，郭某利用非法所得资金购买高档别墅、保险产品、高档汽车等，然后进行转让、出售，以“洗钱”。 两年内，童、郭向近万名集资参与者非法集资5亿多元。 最终，童某、郭某犯集资诈骗罪、洗钱罪，被判处有期徒刑2年，并处罚金60万元。
拒绝高额利润诱惑，远离非法集资，不相信“天上掉馅饼”、“一夜暴富”的神话。 不得利用自己的金融账户为他人转账或提取现金，以免成为他人金融违法活动的“替罪羊”。 学习投资理财知识，树立正确的投资理念。 当您有投资需求时，请选择安全可靠的金融机构。 美白毒钱将承担毒品犯罪和洗钱犯罪的双重后果。 切勿试图触犯法律或陷入困境。
广大公众应勇于举报洗钱活动。 我国反洗钱法明确规定，任何单位和个人都有权向中国人民银行和公安机关举报洗钱活动。 它还规定，接受举报的机构应当为举报人及举报内容保密。 反洗钱斗争升级，老百姓的钱袋子要守护好。 洗钱违法犯罪活动严重危害国家社会秩序和金融安全，也关系到每一个老百姓的切身利益。 让我们共同参与，共同筑牢防范洗钱违法犯罪的高墙。 墙。
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