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北京瀚亚世纪资产管理有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款案

编辑:佚名      来源:财经新闻网      吸收存款   法律   法制   烟台银行

2023-09-23 10:00:54 

财经新闻网消息:sA1财经新闻网

2023年9月20日,烟台市公安局芝罘分局发布警情通报。 北京瀚亚世纪资产管理有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款,烟台市公安局芝罘分局已立案侦查。sA1财经新闻网

_论侦查阶段的立案程序_张恒涉嫌帮郑爽偷逃税被立案sA1财经新闻网

根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于适用中华人民共和国刑事诉讼法若干问题的意见》现将《关于办理非法集资刑事案件的若干规定》和《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》等有关规定公告如下:sA1财经新闻网

尚未登记申报的募捐参与人请携带身份证明文件、投资协议、付款凭证、收款银行卡原件及复印件(复印件为一面)、银行账户交易明细原件收付款、微信、支付宝交易记录。 等相关材料,并向烟台市公安局芝罘分局经济犯罪侦查大队立案报案。 银行账户交易明细为首次投资前一个月1日至2019年12月31日,由银行印制并盖章。 报告截止日期:2023 年 10 月 21 日。sA1财经新闻网

_论侦查阶段的立案程序_张恒涉嫌帮郑爽偷逃税被立案sA1财经新闻网

北京瀚亚世纪资产管理有限公司烟台分公司非法吸收公众存款案(包括销售人员、业务支持人员及其他协助吸收资金的人员)涉嫌非法集资本通知发布之日起至2020年10月21日止,应主动配合公安机关调查并向公安机关说明情况,并缴纳全部代理费、人情费、回扣费等违法资金在北京瀚亚世纪资产管理有限公司烟台分公司工作期间取得的佣金、佣金等退还。sA1财经新闻网

张恒涉嫌帮郑爽偷逃税被立案_论侦查阶段的立案程序_sA1财经新闻网

在本通知规定的期限内及时退还上述资金的,可以依法从轻处罚。 其中,情节较轻的,可以免除处罚; 情节明显轻微、危害不大的,不以犯罪论处。 拒不按本通知规定期限返还赃款的,由公安机关依法严肃追究相关法律责任。sA1财经新闻网

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以下为通知全文:sA1财经新闻网

来源:烟 台 市 公 安 局 芝 罘 分 局 等sA1财经新闻网

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