财经新闻网消息：
据知情人士透露，赵长鹏将于周二下午在西雅图联邦法院出庭认罪。 币安将承认刑事指控，并同意支付总计 43 亿美元的罚款，包括和解监管机构提出的民事指控。 据报道，该协议可能让币安获得继续运营的能力，据悉赵长鹏将保留币安的多数股权。
美国司法部称，赵长鹏等人未能实施有效的反洗钱计划，并故意违反美国经济制裁，包括洗钱、银行欺诈和违反制裁等行为，违反了《银行保密法》。 。
认罪协议将结束对币安的长期调查，币安的加密货币帝国在美国机构执法行动的威胁下正在崩溃。
币安成立于 2017 年，但该公司声称没有总部，员工遍布全球。 几乎世界各地的交易者都可以访问币安的全球网站，但由于许多国家禁止其业务，该数字正在下降。 在欧洲，越来越多的国家关闭了交易所的大门。 FTX 交易所倒闭后，币安的市场份额最初有所增长，但刑事调查给该公司蒙上了阴影。
公司高管最近逃离了币安，币安今年已解雇了大量员工，以削减成本并为业务下滑做好准备，因为该公司面临美国监管机构的调查。
该结果与检察官此前针对塞舌尔共和国一家加密货币衍生品交易所高管提起的案件类似。 该公司前首席执行官海耶斯承认违反了反洗钱法，后来被判处两年缓刑，避免了可能的 6 到 12 个月的监禁。
还是有麻烦
另外，周二宣布的协议不包括与美国证券交易委员会（SEC）的纠纷，后者于今年 6 月起诉币安和赵长鹏违反美国投资者保护法。 然而，币安等主要加密货币交易所已决定提起诉讼，声称他们可以证明加密货币不符合 SEC 监管的投资类型。
SEC 坚称币安及其平台上提供的一些代币（例如 SOL、ADA 和 MATIC）是应在该机构注册的证券。
SEC 主席 此前在一份声明中表示，通过 13 项指控，指控赵长鹏和币安实体参与广泛的欺诈交易网络、利益冲突、缺乏披露和故意规避法律。
此外，美国商品期货交易委员会（CFTC）也于今年3月起诉币安和赵长鹏，并要求“永久禁止其注册和交易”。 币安支付的 43 亿美元包括解决 CFTC 和财政部各机构提出的索赔要求。
CFTC声称，币安多年来没有预防和侦查恐怖主义融资和洗钱活动的计划。 它还表示，币安为美国人提供了只能在受监管平台上进行的衍生品交易，例如期货或互换。
免责声明 ① 本网所刊登文章均来自网络转载;文章观点不代表本网立场,其真实性由作者或稿源方负责 ② 如果您对稿件和图片等有版权及其他争议,请及时与我们联系,我们将核实情况后进行相关删除 ③ 联系邮箱:215858170@qq.com
Copyright © 2017-2018