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金融账户不仅是您进行金融交易的载体，也是国家进行反洗钱资金监测和调查的重要途径。贪官、毒贩、恐怖分子以及其他犯罪都可能利用您的账户，以您良好的声誉作掩护，通过您的账户进行洗钱和恐怖融资活动。提取现金和转账是犯罪分子最常用的洗钱手段。
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国家统计局将公布4月CPI、PPI数据5月11日，中国国家统计局将发布居民消费价格指数(CPI)月度报告、工业生产者价格指数(PPI)月度报告。据Wind数据统计，下周（5月6日至10日），A股市场将有56家上市公司迎来限售股解禁。下周A股出现零新股申购的情况。
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有帮诈骗团伙洗钱的嫌疑根据陈某的流水，发现当时受害人的钱是直接转到他这张卡上的，才确定他为犯罪嫌疑人。与当地警方一起对陈某实施了抓捕据陈某交代，帮别人洗黑钱的消息是从一位表叔那里得到，由于手头紧张，鬼迷心窍的他就当了诈骗团伙的帮凶。
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3、利用现金交易和发达的经济环境，逃避监管，掩盖犯罪所得；贪官、毒贩、恐怖分子以及所有的罪犯都可能利用您的账户，以您良好的声誉作掩护，通过您的账户进行洗钱和恐怖融资活动。7、支持国家的反洗钱工作也是保护自己的利益。
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