财经新闻网消息：
收到反欺诈中心的指示
辖区一陈姓男子持有银行卡
资金流向异常
涉嫌为诈骗团伙洗钱
贵阳市公安局花溪分局西北派出所民警何杰：
根据陈某的交易记录，发现受害人的钱直接转入其卡内，陈某被认定为犯罪嫌疑人。
但随着调查的深入
警方发现，陈某虽然在华西办理了银行卡，
但他本人却在毕节迁西
有相关证据
查到陈某的家庭住址后，
11月3日，花溪警方赶赴迁西市
他们与当地警方一起将陈某抓获。
贵阳市公安局花溪分局西北派出所民警何杰：
陈先生帮忙扫脸、输入验证码等方式进行转账。 涉案金额共计9万余元9人为境外犯罪团伙洗钱1亿元被抓，非法获利1080元。
据陈某交代，他是从一位叔叔那里得到了为他人洗钱的信息。 由于资金紧张，他出于好奇成为了诈骗团伙的帮凶。
贵阳市公安局花溪分局西北派出所民警何杰：
希望广大群众不要为了牟取小利而将银行卡出租或转让给他人。 这可能涉及违法犯罪。
1. 什么是洗钱？
洗钱是从英文“洗钱”一词直译而来，形象地描述了洗钱行为的特征9人为境外犯罪团伙洗钱1亿元被抓，即通过一系列操作，将黑钱洗成可以为自己自由使用的“干净的钱”。不能被别人怀疑。 主要方式包括提供资本账户、将财产转换为现金、金融票据、证券、通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产等。
2、了解洗钱相关法律法规
中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过了《中华人民共和国反洗钱法》，自2007年1月1日起施行。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，犯洗钱罪的，处没收犯罪所得和犯罪所得，并处处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
三、如何履行反洗钱义务，避免卷入洗钱漩涡
洗钱不仅造成个人财产损失，还破坏市场经济的有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运营，威胁金融体系的安全稳定。 洗钱还与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败等密切相关。 逃税等严重刑事犯罪相互关联，对一国政治稳定、社会稳定、经济安全以及国际政治经济体系安全构成严重威胁。 反洗钱势在必行！
4. 如何防范洗钱风险
开立金融账户或办理金融服务时，必须携带身份证件。 有效身份证件是证明一个人真实身份的重要证件。 只有出示有效身份证件，金融机构才能为您办理业务。 为防止他人盗用您的姓名、窃取您的财富或利用您的名义进行洗钱等犯罪活动，您在以任何方式与金融机构建立业务关系时，必须做到以下几点：
（一）出示有效身份证件或者身份证明文件；
（2）如实填写您的身份信息；
（3）与金融机构合作，通过互联网核实身份证件的真实性，或通过电话、信件、电子邮件等方式与您确认身份信息；
（四）回答金融机构工作人员的合理问题；
（五）金融机构工作人员需核实交易主体的真实身份。 他人代为办理业务时，需要合理确认代理关系。 请配合。
（六）金融机构只能向具有真实有效身份的客户提供服务。 身份证件过期的，金融机构应当通知客户在合理期限内更新。 未在合理期限内更新信息的，金融机构可以停止办理相关业务。 因此，有必要与金融机构合作，及时更新身份证件。
5. 生活中哪些方面需要多加注意？
（一）不参与非法交易，不相信“网赚项目”
网络上有非法广告声称只需提供个人微信、支付宝等支付二维码即可收取高额佣金，这种行为被称为“跑分”。 网络赌博等黑色产业很容易被查封，因为其收款账户很容易被查封。 因此，为了降低风险、避免打击，他们会找一些代理商，承诺佣金奖励，然后将“跑分”平台包装成所谓的“网赚”项目。之后，参与者会使用支付宝、微信等支付二维码协助收款，提供支付二维码的本质是帮助黑产团伙洗钱，参与“分数对标”的普通网民面临财务损失、个人信息泄露甚至被涉嫌帮助犯罪。
（二）提供洗钱线索，维护社会治安
洗钱对社会和谐稳定危害极大。 《中华人民共和国反洗钱法》第七条规定，任何单位和个人发现洗钱活动的，有权向反洗钱行政部门或者公安机关举报。 受理举报的机构应当为举报人及举报内容保密。
记者：郭振荣、梁家虎
:;:;:2021-11-08;:侯田;file:58--6e34-43de-8903-;:29;来自:贵州广播电视台;:2021-11-0807:15:16;
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