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当前非法集资新发案件持续多发潜在风险不容忽视

编辑:佚名      来源:财经新闻网      集资   非法   案件   忽视   联网

2024-02-07 11:58:43 

财经新闻网消息:M9k财经新闻网

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非法集资的特点主要包括以下几个方面:M9k财经新闻网

违法性:未经国务院财务管理部门依法许可或者违反国家财务管理条例的募集活动,属于非法募集资金。M9k财经新闻网

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诱因:通常有偿还债务和利息的承诺,其中可能包括货币、实物、股权等形式的回报。社会M9k财经新闻网

性:它面向社会的未指定对象,即公众,而不是特定的少数群体。M9k财经新闻网

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根据办公室的统计M9k财经新闻网

联席会议,非法集资案件总数继续居高位,参与集资人数持续上升,跨省案件持续频发,涉及多个省份乃至全国的重大特大案件仍时有发生,大局依然严峻。M9k财经新闻网

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目前,非法集资新案遍布全国几乎所有行业,呈现出“遍地开花”的特点,投融资中介、互联网金融平台、房地产、农业等重点行业案件持续高发。大量民间投融资机构、互联网平台等非持牌机构违法违规从事集资融资活动,占案件总数的30%以上。病例集中在东部沿海地区和中西部地区人口稠密的省份,但中小城市、城乡和农村地区的病例数也在增加,潜在风险不容忽视M9k财经新闻网

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目前,一些不法分子层层设计所谓项目和产品,用当下的“热词”“热概念”炒作,诱使公众投入资金。借助互联网平台进行非法集资的案件不少,最近还出现了借助微信群进行非法集资的情况,这些案件隐蔽性高,风险传染性强,风险不容忽视。此外,非法集资、传销、诈骗等犯罪交织在一些领域和地区更加突出,农村地区“口口相传”和“熟人拉熟人”现象明显,给防范和打击工作带来了更大的困难。M9k财经新闻网

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