财经新闻网消息：
新京报贝壳财经记者胡萌、编辑王金宇校对陆谦
“杭州私募股权诈骗跑路案”持续进展！ 贝壳财经记者发现，截至目前，这起私募造假案不仅让百亿私募华软新能源“踩雷”，还让云南信托、中交信托等机构、3家他们已被列出。 公司受到牵连。
据最新消息，11月24日晚间，证监会对杭州余姚、深圳汇盛等私募机构发起立案调查。 “目前，公安机关已介入控制涉案人员，我们将做好沟通工作，积极稳妥推进风险处置。下一步，我们将进一步推动行业规范运作，保护广大企业合法权益。”投资者”。 中国证监会指出。
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“杭州私募股权舞弊逃逸案”已初步定案。
私募、信托等多家机构“踩雷”
11月14日，一则《杭州私募造假造假导致百亿FOF私募华软新能源被骗》的信息在私募圈引起波澜。 截图显示，中软新动力投资了深圳汇盛，随后投资了杭州余姚，随后又投资了盘锦。 投前估值表、投后业绩都是假的。
一周多后，“杭州私募股权诈骗跑路”事件初步查明。 11月24日，证监会在官网发布消息称，对杭州余姚、深圳汇盛等私募机构立案调查。
公告显示，中软新动力等私募基金爆发投资风险后，证监会迅速行动，组织证监局、基金业协会等开展核查。 初步判断，相关人员控制杭州余姚、深圳汇盛等多家机构，且存在多层次嵌套投资。 存在虚假宣传、提交虚假信息、非法泄露等情况，还可能涉嫌违法犯罪行为。
另据了解，公安机关已介入控制涉案人员。 证监会指出，将做好后续沟通，积极稳妥推进风险管理。 下一步，我们将进一步推动行业规范运作，保护投资者合法权益。
值得注意的是，在这起定向增发诈骗案中，除了中软新动力“踩雷”外，云南信托、中交信托等多家信托公司也参与其中。
对此事件，云南信托相关人士向贝壳财经记者表示，公司已对“杭州30亿量化出逃”事件进行调查，并传言公司部分TOF产品合作伙伴涉嫌违规违规。的合同。 经核实，公司严格按照信托文件的规定，全面履行了受托人职责。 TOF相关产品的投资操作遵循投资者的意愿，并按照其指定的投资顾问的指示执行。 未来公司将根据信托文件和投资者意见采取相应措施，维护投资者的合法权益。
此外，多家信托机构也予以否认。 11月15日，百瑞信托发布相关声明称，公司从未与华软新动力、汇盛资产、杭州余姚、盘晶股权等机构开展过任何形式的业务合作。 百瑞信托的历史及存续信托产品从未投资过上述机构的任何产品。
11月20日，陕西国投也在投资者互动平台表示，我公司与中软新动力私募基金没有合作，也没有涉及上述雷暴事件。
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3家上市公司“踩雷”。
涉案金额近7亿元
值得注意的是，在私募机构、信托机构“踩雷”的同时，真正掏出“真金白银”的投资者也逐渐浮出水面。 贝壳财经记者了解到，目前已有3家上市公司公开表示，涉及自己购买的理财产品。
11月20日，上市公司正煤矿机发布相关风险提示公告。 其中，正美机械购买了华软新动力三只信托金融产品，认购资金总额达3亿元。 截至公告日，仅已赎回2956.34万元，剩余2.7亿余元存在无法按时或足额赎回的风险。
正美机械表示，截至本公告披露日，上述信托产品尚未到期。 鉴于上述信托产品面临的赎回风险，公司已指定专人负责项目跟踪，积极联系并督促各相关方赎回上述信托理财产品的投资本金和收益。尽快将产品送到公司，并尽最大努力保护公司的利益。 同时，公司已向公安机关报案，并保留在必要时采取法律诉讼等维权手段的权利，以最大程度地减少公司的潜在损失。
11月24日晚间，英洛华、横店DMC两家上市公司发布的公告也显示，部分信托产品“踩雷”。
据了解，为提高自有资金使用效率，增加收入，横店DMC于2022年11月22日以3亿元购买国信信托旗下信托理财产品“盈余1号”； 2023年1月18日，英洛华科技全资子公司联谊汽车使用闲置自有资金1.2亿元认购中交信托信托金融产品“天誉4号”。
公告显示，两款信托理财产品期限均为一年，预计年化收益率将超过5%。 值得注意的是，这两款理财产品的信托资金主要投资于杭州余姚作为基金管理人发行的余姚私募5号私募证券投资基金。 截至目前，横店东磁公司仅追回1375万元，联益电机共追回436.92万元。
双方均表示，公司近期已发出赎回信托财产份额的指令，并已收到中交信托临时信息披露公告，表明信托财产的变现存在重大不确定性。 同时，该案已向公安机关报案并已立案。 我们将密切关注事态进展，必要时采取法律诉讼等其他维权措施，将公司的潜在损失降到最低。
对此，11月26日，中交信托公开表示，上述信托不设预期收益率，基础资产、咨询服务提供商等信托要素由中交信托指定的委托人确定，且中交信托成立时的信托文件中已注明。 充分披露基础资产可能存在的风险。 “我公司获知投资上述信托计划的底层私募基金出现异常情况后，及时向客户披露相关情况，并根据客户的指令对底层基金产品进行赎回操作。同时，我们公司本着审慎原则，对所有涉及私募基金的业务进行了全面的风险排查，并向监管部门报告。
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