财经新闻网消息：
近日，香港证监会公布了多份虚拟资产交易平台名单，按照五种不同情况列出：“已领牌、正在申请牌照、封闭平台、预计过渡期后获得牌照、可疑平台” ” 黑白名单。 香港证监会还将一家新的虚拟资产公司列入可疑平台名单，理由是该公司“声称是加密货币交易平台并提供虚假的香港电话号码，并涉嫌在香港设有业务基地”孔。”
与此同时，虚拟资产交易平台JPEX的案件愈演愈烈。 据香港政府9月29日消息，港澳警方就此案进行联合行动，共拘捕4人，并检取或冻结资产约2400万港元。 香港警方至今已接获2,417宗举报，受害者损失逾15亿港元。 该案成为近年来受害人最多、损失最大的诈骗案件。
列出“币圈”黑白名单
香港证监会表示，发布多份虚拟资产交易平台名单是为了确保有关虚拟资产交易平台的信息清晰、透明、及时地发布。
其中，《持牌虚拟资产交易平台名单》列出了经证监会正式许可的虚拟资产交易平台运营商名称。 目前，只有两个加密平台获得香港证监会批准——OSL和Hash。
《虚拟资产交易平台申请人名单》列出了牌照申请尚未获得证监会批准的虚拟资产交易平台运营申请人名单。 该名单还将列出因相关牌照申请被退回、拒绝或撤回而从虚拟资产交易平台申请人名单中删除的名字。
香港证监会特别提醒，虚拟资产交易平台申请人名单上的所有实体均未获得牌照，可能不符合证监会的要求。 公布这份名单的目的主要是方便公众判断相关平台是否对其牌照申请进行了虚假陈述，例如声称已提交牌照申请，但实际上并未提交。
事实上，早在8月7日，香港证监会就向公众发出警告，部分无牌虚拟资产交易平台谎称已向证监会提交牌照申请，可能会导致公众误认为交易平台符合规定。 中国证监会的监管要求，并强调“目前向公众开放的虚拟资产交易平台大多不受监管”。
因应2024年6月1日虚拟资产交易平台牌照过渡期，香港证监会还列出了“关闭的虚拟资产交易平台名单”，公示必须关闭的虚拟资产交易平台运营商名单在指定期限内。 姓名; “视为获得许可的虚拟资产交易平台名单”，显示过渡期后可能被视为获得许可的虚拟资产交易平台运营商名称。
又有1人被列入警告名单
值得注意的是，香港证监会还于9月29日发布了可疑虚拟资产交易平台特别名单，以帮助投资者更容易识别在香港运营的可疑虚拟资产交易平台。
9月22日，名单中新增了一家可疑公司“FUBT”——该公司自称是加密货币交易平台，并提供了虚假的香港电话号码，据称在香港设有业务基地。
截至目前，已有6家可疑企业被列入这份“货币黑名单”。 涉及的问题主要包括：冒充持牌机构或接受有关部门监管、使用其他机构标识冒充持牌机构等，操作手法也较多。 有什么可疑的。
例如，自称是全球领先的区块链数字资产交易平台，并使用同一公司标识冒充香港证监会持牌机构； 谎称其已获香港交易及结算所有限公司批准推出加密代币，并谎称其受香港金融管理局监管； 谎称是获准提供虚拟资产基金管理服务的香港证监会持牌机构的区块链分支机构。
值得注意的是，早在2022年7月8日，这份榜单就已经对近期爆火的JPEX平台发出了明确警告。
当时，香港证监会指出，一是JPEX谎称已获得某些海外监管机构颁发的虚拟资产交易平台牌照，但这与事实不符； 其次，JPEX还在其网站和当地社论广告上进行了推广。 与香港某上市公司建立业务合作关系，并获得该公司投资。 但目前合作已终止，上市公司并未实际进行任何投资。 第三，JPEX的部分产品还提供极高的回报。 但也有投资者抱怨称，他们在平台开设的账户中无法提取虚拟资产，或者发现账户余额减少、发生变化。
涉案金额超过15亿港元
据香港政府9月27日消息，香港警方迄今已收到2417起有关JPEX平台的举报，受害者损失超过15亿港元。 该案成为近年来受害人最多、损失最大的诈骗案件。 据News统计，涉及JPEX案件的名人和KOL多达15名，包括林佐、陈毅、肖若渊、钟培生、张智霖、庄思敏、飞马、“币主”黄成杰等。台湾艺术家陈零九也参与其中。 。
香港警方表示，JPEX案件其他目标身份已被锁定，但部分涉案人员已离开香港。 该犯罪团伙已销毁部分文件，案件涉及数万个电子钱包和数万笔交易。 由于加密货币在短时间内通过不同的电子钱包进行转移，且加密货币和电子钱包都是匿名的，因此调查规模非常大、复杂且难度大。
据了解，自2022年3月起，香港证监会一直密切关注JPEX平台，并正在调查该平台涉嫌虚假及误导性陈述及无牌活动。 由于JPEX始终采取不合作态度，未能对香港证监会的要求做出实质性回应，因此于2022年7月被列入无牌公司和可疑网站名单。
9月20日，香港证监会还专门针对JPEX的可疑商业行为和活动发表声明称，JPEX从未就可能的牌照申请与香港证监会联系，且JPEX旗下的实体也没有接触过香港证监会。集团已获得许可。 从未申请在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。 且因案件涉嫌诈骗，已移交警方，目前调查仍在进行中。
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