财经新闻网消息：
“跑分”、“洗钱”是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金、赚取佣金，导致大量诈骗资金流向境外的违法犯罪活动。
5月14日，沉阳市公安局刑侦禁毒局反信息诈骗支队民警梳理相关资料，发现一个涉嫌帮助境外诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙。 随后，犯罪嫌疑人王某、赵某、赵某三人在沉河区一处民宅内被抓获，并在三人的多部手机中搜出数十个虚拟货币交易应用程序。 经审讯，犯罪嫌疑人王某供述：今年3月以来，他按照“上级”指示9人为境外犯罪团伙洗钱1亿元被抓，组织赵某、赵某利用虚拟货币交易，帮助境外诈骗团伙“洗钱”共计超过2000万。元。
5月18日，沉阳市公安局刑侦禁毒局反信息诈骗支队会同沉河分局，连续两天奋战，在沉河北站路附近破获一起“洗钱”犯罪案件。为境外网络赌博平台充值“积分”的区域。 该团伙抓获以孙某为首的9名犯罪嫌疑人。 经审讯，犯罪嫌疑人孙某等人供述，其为3家境外赌博网站担任“客服”，并提供银行卡充值“跑分”。 同时，还向境外诈骗团伙提供“洗钱”服务。 后经核实，该犯罪团伙为境外犯罪分子“套分”、“洗钱”累计金额超过3000万元。
5月19日，沉阳市公安局刑侦缉毒局反信息诈骗支队与苏家屯分局联合开展联合行动，抓获以龚某某为首的9名涉嫌提供“洗钱”的人员苏家屯某社区为境外犯罪团伙提供服务。 抓获犯罪嫌疑人，缴获手机50多部、银行U盘22个。 经审讯，犯罪嫌疑人龚某某等人供述：今年以来9人为境外犯罪团伙洗钱1亿元被抓，他们通过聊天软件收到境外赌博网站的“洗钱”指令。 龚某某负责“洗钱”团伙的招募和管理，并为其发展和提供服务。 犯罪工具（银行卡、U盾）的“发卡商”和“大炮”离线。 该犯罪团伙利用虚拟货币交易为境外赌博网站和诈骗团伙实施“洗钱”犯罪，累计涉案金额超过1.1亿元。
目前，上述三起案件的21名犯罪嫌疑人已被沉阳警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。 （超过）
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