财经新闻网消息：
一起网络赌博案导致百亿海外洗钱平台被卷入
周村警方近日在侦查一起网络赌博案件时，发现一个专门针对境外赌博网站进行洗钱活动的犯罪团伙。 经整理当地赌徒张某的转账记录9人为境外犯罪团伙洗钱1亿元被抓，发现有2万多张银行卡与赌博网站相关的第四方支付平台有交易记录。
淄博市公安局周村分局副局长 易兴山：另外，这个银行大概有4000万笔交易。 通过分析获得的信息，我们最终确定，其中2000多个银行卡号都与（第三）四方万达支付平台有关。
警方通过分析判断，发现“万达支付”是一家注册在菲律宾、服务器在香港的第四方支付平台。
淄博市公安局周村分局经侦大队三中队民警韩凯：人们通常把微信、支付宝等支付方式称为第三方支付平台。 所谓第四方支付平台，是在第三方支付平台的基础上，通过互联网通信手段改造而成，专门针对黑灰行业的支付结算。
“万达付”支付平台以企业形式运营。 一年多来，境内外黑灰行业参与洗钱的资金交易额已超过100亿元。
淄博市公安局周村分局经侦大队三中队民警韩凯：通过深入排查发现，其在境外设立了24个服务器，用于存储其收汇记录以及与客户相关的信息。 通过公安机关网络安全部门，我们对24台境外服务器进行了远程检查，并下载了原始数据。 我们还在本地构建了他们的原始数据，并将其直观地展示在调查部门面前。
“银行卡四件套”为平台洗钱“做嫁衣”
短短一年多时间，“万达支付”平台为境内外非法资产洗钱数百亿。 那么，犯罪团伙是如何利用这个平台进行洗钱的呢？ 谁是构建和运营该平台的幕后黑手？
警方发现，黑灰行业如需在“万达支付”平台进行洗钱活动，必须先在该平台注册账户并建立链接。 当他们向受害人收取转账时，他们要求受害人将钱存入“万达支付”平台。 账户内。 为了迷惑受害者，他们还在其网站上输入与受害者资金等值的虚拟货币。
随后，“万达支付”利用购买的“银行卡四件套”对受害人资金进行转移、清算、洗钱，进而向黑灰财产收取佣金。
淄博市公安局周村分局经侦大队三中队民警陈宗伟：所谓银行卡四件套，实际上是指绑定银行卡、手机卡的银行卡。银行卡、U盾、持卡人身份证复印件。 经过国内卡商和一些转运团伙后，经过伪装包装出境。 境外收卡团伙收到卡后，进行一些非法资金流动。
高学历“技术投资者”搭建支付平台助力洗钱
随着侦查的深入，犯罪团伙的核心成员、国内重点大学计算机专业毕业的曹某逐渐浮出水面。
淄博市公安局周村分局经侦大队三中队民警韩凯：2018年下半年，曹某在马来西亚成功编写了万达支付源代码，并进行了测试，正式上线于2019年上半年推出。
曹投资以技术为基础的“万达支付”平台。 仅2020年，曹氏的分红就超过1000万元。 专案组通过研究曹某近年来的活动轨迹，发现他近年来往返境内外13次，给警方抓捕带来了困难。
淄博市公安局周村分局经侦大队三中队民警韩凯：曹某回国后，下半年因疫情没有出境，并一直躲藏在广州。 通过侦查人员的侦查9人为境外犯罪团伙洗钱1亿元被抓，我们组织在从广州返回湖南岳阳老家的火车上将曹某抓获。
循着线索，整个网络洗钱平台“崩溃”
曹乘火车返回岳阳的当天，他的弟弟曹洪也从湖南长沙搭乘了同趟火车。 曹洪在家乡买了一套“银行卡四件套”，然后通过弟弟以更高的价格卖给“万达支付”。 “该平台用于洗钱。 火车上，专案组民警一起将曹氏兄弟抓获。
就在曹弟兄被捕的前一天，专案组民警在广东汕头抓获了曹弟兄的表弟李某。 李先生曾在海外“万达支付”平台担任客服人员。 回国后，他还从事收购“银行卡四件套”的业务，并以更高的价格转售给曹某团伙。
随后，专案组民警紧随其后，先后抓获在山西、湖北、湖南等地买卖“银行卡四件套”的刘某、朱某、张某等4名犯罪嫌疑人。
淄博市公安局周村分局经侦大队三中队民警陈宗伟：（这种）银行卡四件套的购买价格在300（元）左右每套1000元。 然而，经过层层周转、包装和伪装运出国境，到达境外收卡团伙手中的每张四片套银行卡价格约为1.5万元至2万元。 正是这种巨大的利益，导致很多人申请银行卡四件套，然后出售。 走向黑色和灰色产业。
犯罪嫌疑人吴某系“万达支付”平台客服经理。 专案组民警劝其家人返回。 吴正准备返回阿联酋投案自首。
淄博市公安局周村分局副局长易兴山：他不仅为万达支付服务，还为其他赌博网站服务。
曹等人被捕后，香港服务器停止服务，“万达支付”平台也无法运营。 目前，中国警方正在积极向国际刑警组织申请逮捕另外四名涉案外资股东。
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