财经新闻网消息：
根据《刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪是指以包庇、包庇毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动、走私、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序、金融诈骗犯罪。 提供资金账户，或者将财产转换为现金、金融工具、证券，或者通过转账或者其他支付结算方式转移资金，或者跨境转移财产，或者掩饰、隐匿犯罪所得及其来源和来源的行为他们的收益的性质。
毒品犯罪是指违反国家和国际有关禁毒法律、法规，扰乱禁毒活动，应当受到刑法制裁的犯罪。 毒品犯罪是洗钱七种上游犯罪之一，包括走私、贩卖、运输、制毒等。
涉毒洗钱典型案例
案例简介
01
沉某涉嫌毒品犯罪洗钱案
2021年10月，沉某自行购买工具，将普通烟油和合成大麻素烟油混合成含有大麻素烟油的电子烟，然后出售。 2021年10月至2021年12月，沉某向纪某销售合成大麻素烟油电子烟24次。 微信账号，共计48800元。 2022年9月，深圳市龙华区人民法院宣判，沉某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元； 因洗钱罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1万元。 1000元； 数罪并罚，有期徒刑三年零二个月，并处罚金11000元。
02
谢某杰涉嫌毒品犯罪洗钱案
2021年12月，谢某杰以牟利为目的，先后两次向罗某超出售海洛因。 现金。 2022年9月，深圳市光明区人民法院宣判谢某杰犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元； 犯洗钱罪，判处拘役两个月，并处罚金3000元以上2000元以下； 数罪并罚，有期徒刑一年，并处罚金五千元。
03
唐某涉毒洗钱案
2022年3月，唐某通过聊天软件向一名男子出售毒品、大麻，并要求对方通过虚拟货币支付毒品费用。 为了掩盖和掩盖毒品犯罪所得财物的来源和性质，唐某在收到男子支付的泰达币后，通过境外币安交易平台出售收到的泰达币并收取人民币，然后将资金转移到支付宝。 ，然后删除币安交易平台软件和交易记录。 2022年10月，深圳市坪山区人民法院宣判，唐某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金； 因洗钱罪，被判处拘役四个月； 并处2000元罚款。
04
杨某涉嫌涉毒洗钱案
2021年3月，杨某通过网络销售国家管制的精神药品马来酸咪达唑仑片。 等待产品上标注的价格支付药品，下单时产品的价格就是药品的价格。 买家支付药款后，杨某通过匿名快递将马来酸咪达唑仑片邮寄给买家。 买家确认收货后，所支付的药金就进入了杨某在闲鱼平台绑定的账户。 2022年12月，深圳市盐田区人民法院宣判杨某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币1万元； 因洗钱罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1万元。 1000元； 数罪并罚，有期徒刑四年，并处罚金11000元。
洗钱的主要手段
（一）通过微信账户收取涉毒资金后，进行转账或者折现的
在沉某涉毒洗钱案中，为了隐瞒涉毒资金的性质和去向，沉某利用其母亲于某的微信账号收取毒品资金，然后将其转入自己的微信账号。
在谢某杰涉及毒品犯罪的洗钱案中，为了掩饰、隐瞒贩毒犯罪收入，谢某杰通过谢某毅烧烤店微信二维码收取毒资，谢某毅支付了等值现金。
（二）收到虚拟货币涉毒资金后进行资金转移
在唐某涉及毒品犯罪的洗钱案中，唐某收到卖家以虚拟货币支付的毒品资金后，通过境外交易平台出售虚拟货币并收取人民币，然后将资金转入其支付宝账户。
（三）通过虚构商品交易收取涉毒资金后转移资金
在杨某涉及毒品犯罪的洗钱案中，杨某要求买家按照闲鱼平台挂牌出售的二手手机等商品上标注的价格支付毒品费用。 用别人的银行账户收取毒钱后，转入我的微信账户使用。
推进毒品相关犯罪领域
将洗钱定罪的主要做法
（一）积极落实“一案双查”工作机制
在查办毒品犯罪案件中，禁毒部门坚持一案双查，追查涉案资金来源和去向，构成犯罪的，依法立案侦查。被发现涉嫌洗钱犯罪。 开展打击洗钱犯罪专题培训，以典型案件指导一线侦查部门的案件侦查工作，全面提升辖区打击毒品洗钱犯罪专业能力。
（二）反洗钱调查及协助案件调查
中国人民银行充分发挥反洗钱调查职能优势。 人民银行通过获取涉毒案件开户信息和资金交易流向，分析研判资金路径，协助禁毒部门梳理毒品领域洗钱犯罪资金链打击犯罪，做好调查取证工作。 推动涉毒洗钱案件查处。 同时，指导反洗钱机构加强对可疑毒品交易的监测，为禁毒部门提供金融情报支持。
温馨提示
1
珍爱生命，远离毒品，关爱未来，共建无毒家园
2
请勿出租、出借身份证件、银行账户、微信账户、支付宝账户等。
3
请勿使用自己的账户为他人存取款
4
不为他人洗钱提供便利，自觉远离洗钱陷阱
5
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