财经新闻网消息：
案例一：
使用多个公司账户进行网络欺诈洗钱
北京男子曾某某参与组织他人开设个人企业账户，以电子诈骗罪“洗钱”。 2021年6月至2021年8月，曾某某参与组织他人在北京市朝阳区等地开立个人企业账户并出售，为他人利用信息网络实施犯罪提供支付结算协助。 曾某某参与组织、介绍、销售的8个企业账户，涉及全国60多起电信诈骗案件，涉案资金超过600万元。
曾某某为了谋取私利，明知他人利用信息网络实施犯罪，并为其犯罪提供支付结算协助。 情节严重，其行为已构成协助信息网络犯罪罪。 人民币5万元。
情况二：
协助非法集资人员转移资金
2016年，陈某以投资项目名义与投资方签订协议，承诺到期后按投资额7%至14%的年化收益率偿还本息。 李某作为陈某控制的安徽某教育集团执行董事，按照陈某的要求，将吸收资金转入陈某公司的项目账户，再转入陈某的个人账户。 汇款至陈某境外指定账户。
2019年，检察院对非法集资犯罪和洗钱犯罪进行综合审查，陈某涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗罪，李某涉嫌洗钱犯罪。 法院判决李某犯洗钱罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。
情况三：
大学生“跑分”洗钱
在打击电信网络诈骗犯罪工作中，公安局通过研究分析，发现大学生小宇的账户存在异常资金，具体为：多张新银行卡转账金额超过10万元短时间内多次出现这样的情况，“作为一名大学生来说，这种资金流动不符合常理。” 警方深挖发现，小宇通过网络结识的网店老板其实是一个诈骗团伙，利用小宇的这些银行卡进行“跑分”转账，小宇因涉嫌帮助他人被公安机关抓获。对信息网络犯罪活动，已采取刑事强制措施。
“这些‘跑分’兼职实际上是在帮助违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动或者掩盖、隐瞒犯罪所得、犯罪所得等犯罪行为，参与者需承担责任。”法律责任。” 帮助洗钱的账户将被公安机关依法冻结，将直接影响个人征信并受到法律制裁。
案例4：
提供账户协助洗钱贿赂
2017年，蒋某某知道其叔叔张某某（颍上县交通运输局原副局长，涉嫌受贿罪另案处理）是国家工作人员，应张某某的要求，蒋某某提供了资金账户，接受颍上县煤炭企业主彭某某转账1000万元用于购买资金。
检察机关全面履行指控、证明犯罪的主体责任，提出思路和方法，指导侦查机关收集、完善证据。 法院判决蒋某某犯参加黑社会性质组织罪、情节严重、洗钱罪，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币115万元。
案例五：
提供来源不明的资金账户
2018年8月至2019年1月，河北省邢台市某贸易公司老板冯某利用其网店，引诱部分员工等人在其网店刷单（虚假消费），以高额收益为由饵。 吸收公众存款。 邢台市仁泽区人民检察院在办理被告人冯某等人非法吸收公众存款案中发现，冯某吸收的资金300余万元转入刘某账户。 经审查，认为刘某与冯某曾是商业伙伴，关系密切。 刘某明知冯某转移的资金属于诈骗行为，但仍向其提供资金账户并转移资金，以掩盖、隐瞒其诈骗交易行为。 资金性质和来源，涉嫌洗钱犯罪。
2021年9月11日，检察院以刘某犯洗钱罪提起公诉。 同年9月20日，仁泽区人民法院作出判决，刘某犯洗钱罪，判处有期徒刑6个月，并处罚金2万元。
影响：个人如何预防洗钱犯罪
（一）选择正规金融机构参与金融活动。
（二）积极配合金融机构开展鉴定。
（三）不得出租、出借身份证件和个人账户。
（4）不得利用自己的账户为他人转账。
（五）远离网络洗钱活动和虚假网络信息。
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