手机赌博警情揭开惊天大案涉案人员5万多人

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① 初步查明这起网络赌博案件，涉案金额4000亿元，涉案人员5万余人；pj5财经新闻网

②警方在审讯过程中发现，赌徒的所有交易均以一种虚拟货币结算；pj5财经新闻网

③专案组民警从海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链及相关嫌疑人。pj5财经新闻网

7月18日，记者从湖北省荆门市沙洋县公安局获悉，涉案金额4000亿元的跨境网络赌博案主犯邱某某已被依法提审。法律。 为了这一刻，专案组民警已经奋战了两年。pj5财经新闻网

手机赌博警方揭发令人震惊的案件pj5财经新闻网

“警官，我报案了，请帮帮我，我用手机赌博，我家就要破产了！”pj5财经新闻网

2021年7月28日，湖北省沙洋县熊雄向稷山派出所报案。 谁也没想到，一桩触目惊心的跨境网络赌博案件，刚刚揭开了冰山一角。pj5财经新闻网

闲暇时，熊喜欢玩手机来打发时间。 那年6月的一天，他看到同事用手机玩棋牌游戏，充值100元就赢了几千元，这让他非常羡慕。 熊立即下载了这款名为“XXX棋牌游戏”的软件，很快他就赢了一笔钱。 玩了一段时间，赌注越来越大，赢的概率却越来越小，最后输掉了10万多元。pj5财经新闻网

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▲“728专案组”捣毁特工团伙，缴获电脑、手机等作案工具pj5财经新闻网

随着案件的深入侦查，沙洋县公安局民警意识到，这绝不是一起看似简单的利用手机APP进行网络赌博的案件。 涉案人数之多、涉及面之广、资金数额之大、洗钱手段之复杂，对于这批县级公安机关的干警来说是前所未有的。pj5财经新闻网

“这起网络赌博案件初步查明，涉案金额4000亿，涉案人员5万多人，服务器架设在境外，洗钱手段使用难度最大的虚拟货币，主要骨干力量案件可能发生在国外……”pj5财经新闻网

荆门市副市长、公安局局长陈石在听取沙洋县公安局的案情汇报后，立即下令，调集精干警力和特种部队，组建“728”专案组。沙洋县公安局侦查组。pj5财经新闻网

随着案件侦查的不断深入，该案已被有关上级部门认定为省长、部级长案件。pj5财经新闻网

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侦查难题催生经典战术pj5财经新闻网

新型网络犯罪的特殊性使得传统侦查手段和策略“失效”。pj5财经新闻网

“这不容易，很难做到！” “728”专案组组长马军“压力很大”。 随着案件侦查的深入，侦查人员面对这个错综复杂、迷宫般的犯罪网络，举步维艰。pj5财经新闻网

——网络赌博打着棋牌游戏幌子，服务器设置在境外以避免攻击； 涉赌人数上万人，调查取证困难！pj5财经新闻网

——犯罪团伙骨干指挥在海外，国内发展了上百名线下特工，定位抓捕难度大！pj5财经新闻网

——网络游戏豆充值、传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀、虚拟货币洗钱、涉赌资金变相反复流转，难以对接、追根溯源！pj5财经新闻网

一时间，案件侦查处处碰壁，举步维艰。pj5财经新闻网

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▲专案组从境外遣返邱某等3名犯罪嫌疑人pj5财经新闻网

“明知道我们正在接近关键核心，找到了犯罪团伙的主要骨干，但感觉还是有一层无法揭开的面纱。” 专案组民警日夜追踪人员、信息、资金流向。 它陷入了一个关键点。pj5财经新闻网

“天下繁华皆为利，天下喧嚣皆为利”。 沙洋县副县长、公安局局长郑代平的话，让专案组民警眼前一亮。pj5财经新闻网

“在本案中，无论是犯罪团伙的组织框架，还是资金转移的流通网络，都像人体血管一样密集交织，但又必须有毛细血管和大动脉的交汇，最终流入资金池的心脏。资金是本案的血液，只要我们盯紧血液，跟踪追踪，一定能找到案件的关键！”pj5财经新闻网

特案调查组骨干严银涛的一番话，给了几个月来盯着海量数据分析却收效甚微的同志们启发。 一种开创性的打击新型网络犯罪的经典手法——“资金渗透法”就此诞生。 ！pj5财经新闻网

海量数据碰撞锁定犯罪路径pj5财经新闻网

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确定了“资金渗透方式”的侦查思路后，案件侦破就像安装了GPS导航系统，高效、精准、势不可挡。pj5财经新闻网

犯罪嫌疑人的组织结构图被张贴并链接在案件分析白板上。pj5财经新闻网

参与赌博的一笔资金在计算机的数据库中交叉汇总。pj5财经新闻网

嫌疑团伙的骨干在调查员的大脑中被定位并可视化……pj5财经新闻网

专案组民警从海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链及相关嫌疑人。 许多潜伏在全国各地的赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。pj5财经新闻网

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▲专案组民警在四川省开展抓捕行动pj5财经新闻网

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2021年12月至2022年4月，专案组民警奔赴福建、四川、广西、河南等地开展抓捕行动，先后打掉相关团伙14个，抓获犯罪嫌疑人130余名，缴获电脑300余台。以及涉案手机。 涉及手机卡、银行卡200张，点钞机、POS机18台。pj5财经新闻网

审讯中，警方发现赌徒的所有交易均以虚拟货币结算。 专案组循线索、循线，成功锁定多个涉案虚拟货币账户。 专案组联系虚拟货币发行方，冻结了相关涉案虚拟货币账户，防止账户内价值1.6亿美元（约10亿元人民币）的涉案虚拟货币流入犯罪团伙手中。pj5财经新闻网

2022年10月，沙洋县人民法院依法作出判决，没收部分被冻结的虚拟货币。 该案成为国内首例被法院查扣的“虚拟货币案”。pj5财经新闻网

抓贼必抓王跨境缉拿主犯pj5财经新闻网

经过近两年的艰苦侦查，这起网络赌博特大案件的层层面纱终于被揭开，但三名主要犯罪分子仍然在境外逍遥法外。 “擒贼”需要“擒王”。 专案组民警按捺不住精力，发起最后的“冲刺”。pj5财经新闻网

在公安部支持协调下，“728”工程启动跨国司法合作，湖北省公安厅率专案组5名成员出国追逃。pj5财经新闻网

“这是一场硬仗，我们克服了重重困难，成功应对了各种前所未有的挑战。” 专案组民警介绍，他们在境外工作严格按照相关法律法规，积极与国外执法机构沟通合作。pj5财经新闻网

境外抓捕行动得到了我国驻华外事机构的大力帮助和支持。 历时59天的曲折艰难的跨境执法终于有了满意的结果。 2022年12月，三名藏匿在境外的主要犯罪嫌疑人被抓获并押送回国。pj5财经新闻网

2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送沙洋县人民法院，案件进入法院审理。 至此，这起全国“虚拟货币第一案”在专案组的努力下终于落下帷幕。pj5财经新闻网

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