财经新闻网消息：
监管部门开出2220万元大额罚款，退市金额巨大，难以逃脱严格监管。
因涉嫌财务造假、信息披露违法，河北证监局近日向庞大集团及相关责任人员发出《行政处罚预先告知书》和《行政处罚及市场禁入事先告知书》。 拟对庞大集团及8人进行处罚。 相关责任人员受到行政处罚，罚款总额高达2220万元。
同时，庞大集团及相关责任人员涉嫌犯罪的线索已移送公安机关追究刑事责任。 此外，投资者可以依法向公司及相关责任人员要求赔偿损失，河北证监局将积极支持投资者向法院提起相应的民事赔偿诉讼。
财务造假影响利润22亿元
涉案责任人被罚款2200万元
据《证券时报》报道，10月22日晚，河北证监局对庞大集团处以670万元罚款，并给予警告。 对主要责任人给予“最高”处罚。 该公司原董事长黄某宏被给予警告、罚款500万元、终身禁止进入证券市场。 该公司原董事长马云被给予警告、罚款400万元、十年证券市场禁入。 公司总经理、财务总监、董事会秘书、审计委员会成员等6名责任人员分别受到警告、50万元以上200万元以下罚款。
经查，庞大集团涉嫌财务诈骗等三项违法行为：
一是年报连续四年存在虚假记载。 2019年至2022年，庞大集团在债务重组、股权转让等过程中不当确认投资收益并计提预计负债，影响利润总额22.64亿元。
二是2022年半年度报告存在重大遗漏。 庞大集团2022年8月披露的半年报中，并未披露涉及自身的重大诉讼，涉案金额15.73亿元。
三是未按规定披露2022年重大诉讼、仲裁事项。 庞大集团存在未及时披露的涉公司重大诉讼、仲裁三起，涉案金额合计28.66亿元。
据经济参考网报道，2023年5月，河北证监局因涉嫌违反信息披露法律法规，对庞大集团立案调查。 庞大集团今年6月收到上海证券交易所出具的《关于庞大汽车贸易集团股份有限公司股票终止上市的决定》。 上海证券交易所于6月30日将公司股票退市，公司股票终止上市。
曾经的“4S店之王”曾拥有1429家门店
市值一度高达850亿元
庞大集团曾经是“4S店之王”。 资料显示，庞大集团成立于2003年，是以汽车销售及售后服务为主营业务的全国性汽车经销商集团。 2011年4月，庞大集团在上海证券交易所挂牌上市，成为国内首家通过IPO方式登陆A股市场的汽车贸易集团。
据《证券日报》报道，上市后，庞大集团开始大规模扩张。 巅峰时期网点数量达到1429家，市值飙升至850亿元。 业务范围曾覆盖一汽大众、北汽、比亚迪、奥迪、奔驰等近百家国内外企业。 主流汽车品牌。
然而盲目扩张却给庞大的集团埋下了隐患。 庞大集团上市后，通过购地建店的方式迅速扩张。 销售方的大部分利润都投入到了购买土地和建设门店上。 这种重资产的运营模式使其面临着更大的经营压力和现金流负担。
据界面新闻报道，根据庞大集团历年财报，2011年至2016年，庞大集团资产负债率超过80%，远高于行业平均水平。 高额的债务水平大幅降低了庞大集团应对风险的能力，期间各种违规行为不断被曝光。
2020年至2022年，庞大集团三年净利润均未能完成目标。 而今年5月26日，庞大集团因涉嫌违反信息披露法律再次被证监会立案调查，黄继红等高管受到通报批评。 最终，庞大集团终止上市。
退市前仍有25万股东
民事赔偿与刑事责任同时进行
据中新经纬报道，8月9日，河北证监局公布行政监管措施决定称，2019年12月，庞大集团实施破产重整，深商控股、国运运力、远维资产承诺重组投资者：如果庞大集团2020年、2021年、2022年最终实现的归属于母公司所有者的净利润总额未达到35亿元，重组投资者将在公告公布后三个月内向庞大集团支付现金。 2022 年年度报告。 予以补充。
庞大集团披露的年报数据显示，2020年至2022年，公司归属于母公司所有者的净利润分别为5.8亿元、9.02亿元、-14.41亿元。 基于上述承诺，重组投资者应于2023年7月28日前向庞大集团现金补偿34.59亿元。
截至2023年7月31日，重组投资者尚未按照重组方案要求履行业绩补偿义务，且根据庞大集团2023年10月17日披露的公告，尚未收到业绩补偿。 11月16日，上述重组投资者遭到上交所公开谴责。
值得注意的是，根据庞大集团2023年一季报，其退市前仍有25.35万名股东。
据《证券时报》报道，在民事赔偿方面，行政处罚事先告知书发出后，河北证监局将在履行法定程序后依法作出行政处罚决定。 相关投资者可以根据行政处罚决定认定的事实，依法向庞大集团及相关责任人员要求赔偿损失。 河北证监局表示，将积极支持投资者向法院提起相应的民事赔偿诉讼。
在刑事责任方面，上市公司披露虚假财务报告，虚增、减少利润达到披露的当期利润总额30%以上的，应当依法立案追诉。 行政处罚决定正式作出后，河北证监局表示，将及时将庞大集团及相关责任人员涉嫌犯罪的线索移送公安机关依法追究刑事责任。
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