财经新闻网消息：
记者从警方了解到，这些团伙会组织他人前往金店购买大量黄金制品，以转移电信诈骗受害人涉及的资金。
记者注意到，近期全国多地警方也发布了类似通知，称有人在当地大量购买黄金。 这实际上是电子诈骗团伙的“洗钱”行为。
新“洗钱”
男子花53万元购买黄金并转移赃款帮助电子诈骗团伙被抓获
据北京市丰台公安分局介绍，今年2月24日中午12时左右，一名男子来到丰台一家金店，刷卡消费24万元购买了600克投资金条。 一个小时后，他出现在丰台另一家金店，购买了价值29万元的投资金条。
据警方介绍，该男子并不富有，只是通过购买投资金条的方式转移了电信诈骗案涉案资金。
“金条携带方便隐蔽，现在很多诈骗团伙都喜欢用这种方式来洗钱、转移诈骗所得的资金。” 负责调查此案的卢警官说道。
“为了避免被打击，真正的诈骗分子不会现身。这些去金店购买金条的人，都是诈骗团伙通过各种方式拉拢的人。被针对的人带着赃款的银行卡、手机到金店购买金条。” “金店，店家疯狂刷卡，然后把购买的黄金交给店家，收取佣金。”
针对诈骗相关犯罪组织者和“淘金者”，办案人员围绕多个场景动用百余个探头，调阅800多个小时视频，追踪图像70多公里，最终确定了主导这起诈骗案的4名犯罪嫌疑人身份。团队。 1个黄金买家的身份和10个“大炮”的身份。
为了获取个人利益，这些“卡农”按照组织者的指示，从外省来到北京。 与“领导”会面后，他们蹲在银行附近。 骗款存入后，他们立即前往银行柜台办理现金取款，成为电信诈骗的一个环节。 洗钱犯罪的重要组成部分。
3月28日至29日，丰台刑侦支队调集多个派出所精干警力统一行动，先后在北京、河北、山东、内蒙古抓获黑灰电子诈骗组织者刘某、谢某。 、辽宁等地。 “钱农”赵、“黄金买主”李等15人被抓获。
类似案例
今年以来，全国多地已发生涉黑涉案金额超过5000万元的案件。
记者注意到，今年以来，全国多地突然有人大量购买黄金，将赃款转移给电子诈骗团伙。
4月8日，陕西省延安市宝塔区公安分局通报，该分局反诈骗中心近日接到赵女士举报，称自己被冒充他人诈骗3万余元。成为一个熟人。
警方接到电话后查明，涉案资金被用于在山东某黄金珠宝店大量采购黄金。 此案中，他们成功抓获涉案诈骗犯罪嫌疑人5名，查获涉案黄金6.95公斤。
循着线索，警方成功锁定了以张某（化名）为首的“黄金购买”洗钱犯罪团伙，并前往9个省、市、自治区，先后抓获在购买、运输、运输等领域涉及电子诈骗的17名犯罪嫌疑人。销售和交换线路，并拘留了他们。 涉案车辆两辆，查获涉案黄金4.47公斤。
经查，以张、黄为首的一个大型黄金收购洗钱团伙从2023年底起，与境外电子诈骗犯罪集团勾结，利用电子诈骗资金收购黄金进行洗钱。 该团伙成员通过网络等渠道招募人员负责购买黄金。 、运输、验收等工作，涉及全国10多个省、市、自治区，涉及金额达5000万元以上。
目前，22名犯罪嫌疑人已全部被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦查扩大中。
无独有偶，在浙江温州鹿城区，一名自称是公司采购员的年轻人走进当地一家金店，表示想为公司采购一批黄金，价值约100万元。
但当柜员向他介绍黄金首饰的款式时，男子却摆手说道：“把店里最重的黄金拿出来，给我这个重量。”
警方称男子53万买光2家金店金条 店员报警，该男子在店内等候时，时不时地看手机，手机界面始终停留在群聊界面。
等了近一个小时，小伙子站起来说道：“好了，把POS机拿来吧。” 随即，该男子拿出一张外资银行的银行卡，拿着POS机开始自行刷卡。
接下来的时间里，每隔十分钟，男人就会接到一个电话。 每次接到电话男子53万买光2家金店金条 店员报警，他都会用卡刷一笔钱。 如此循环六七次，他一共刷了115万元。
据警方调查，该青年购买金条所用的卡是一张诈骗银行卡，购买金条的资金全部是山东受害人骗取的赃款。
量刑案件
因购买黄金、为电子诈骗犯“洗钱”，诈骗金额超过40万元，被判处有期徒刑2年零4个月。
北青报记者注意到，已有人因参与电子诈骗分子购买黄金、“洗钱”而被法院判刑。
湖北省襄阳市老河口市法院此前发布的通知显示，2022年6月，张某从上级处得知，只要提供银行卡，到指定金店购买黄金即可领取报酬，于是他来到招远，山东省按照上级指示。 他把手机、支付宝、手机银行、微信、两张银行卡和密码交给了老板。 随后按照老板的安排，他拿着银行卡到两家金店购买了价值1元的金条。
经查，2022年6月，张某从两张银行卡中共计转账0.09元资金，其中0.09元涉嫌诈骗。
最终，张某被法院判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币1万元。
公安部公安局官方微博近日发布声明称，销售黄金的商户应谨慎接受线上订单和线下大额订单，规范收款流程，拒绝来历不明的付款。
同时，不要随意提供您的银行账户或支付二维码。 不要因为一时的小利而成为诈骗者的洗钱工具。
免责声明 ① 本网所刊登文章均来自网络转载;文章观点不代表本网立场,其真实性由作者或稿源方负责 ② 如果您对稿件和图片等有版权及其他争议,请及时与我们联系,我们将核实情况后进行相关删除 ③ 联系邮箱:215858170@qq.com
Copyright © 2017-2018