1月13日，资本邦了解到，A股公司新大陆(000997.SZ)子公司福建国通星驿网络科技有限公司(以下简称“国通星驿”)收到中国人民
银行福州中心支行(以下简称“人行福州中心支行”)出具的《行政处罚决定书》。
odh财经新闻网odh财经新闻网 人行福州中心支行于2018年7月16日至2018年12月31日，对国通星驿2017年7月至2018年6月期间存量业务进行现场检查发现，国通星驿因未按《中华人民共和国中国人民
银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定严格执行业务规范，存在以下不合规行为：1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户身份资料;3.未按规定报送可疑交易报告;4.与身份不明的客户进行交易;5.条码支付业务风控制度不健全;6.未按规定办理董事、监事和高级管理人员变更;7.未按规定存放客户备付金;8.未按规定真实、完整地发送交易信息，且未落实交易信息的完整性、真实性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定;9.为不符合条件的客户提供T+0资金结算服务;10.未按规定开展收单交易风险监测;11.存储
银行卡敏感信息;12.未备案先展业。综上，决定没收违法所得人民币261.02万元，并处人民币6,710.02万元罚款。
odh财经新闻网odh财经新闻网 国通星驿根据现场检查所指出的问题，于2018年9月成立专项整改工作小组，梳理总结此次执法检查工作，剖析存在问题，启动了相应整改工作，已于2019年4月按要求完成相关整改措施，并向人行福州中心支行汇报了整改情况。
odh财经新闻网odh财经新闻网 新大陆表示：本次行政处罚金额将计入公司2020年当期损益，不会对公司及国通星驿后续主营业务及经营业绩造成重大影响。本次行政处罚系日常经营活动的监管行政处罚，未触及上述可能触及终止
股票上市的重大违法情形。目前，公司及国通星驿各项业务经营情况正常，敬请广大投资者注意投资风险。
odh财经新闻网odh财经新闻网 头图来源：图虫
odh财经新闻网odh财经新闻网 转载声明：本文为资本邦原创稿件，转载请注明出处及作者，否则为侵权。
odh财经新闻网odh财经新闻网 风险提示 ： 资本邦呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
Copyright © 2017-2018